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将了解您的客户 (KYC) 流程整合到您组织的企业风险计划中，还可以降低运营和信用风险。 风险管理者尤其需要超越 KYC 对底线的影响，看看它如何有利于 顶线。 史无前例的制裁 历史上，国家之间因边界、贸易或其他行为而产生的争端屡见不鲜，对国家实施制裁也并非新鲜事。然而，克兰而受到制裁，其范围和速度都令人瞩目。


俄罗斯这样的大国从未面临过如此广泛的贸易和rcs 数据菲律宾金融活动限制。入侵开始后的几天内，几乎每个国家都及时并协调地实施制裁，这令人惊叹。 多年来，美国公司一直面临古巴、伊朗和朝鲜的贸易限制和禁运。全球金融机构经常收到通知和禁令，禁止它们与已知参与洗钱、恐怖主义和有组织犯罪的个人和组织开展业务。 对俄罗斯个人、银行和其他公司的制裁扩大使合规要求复杂化。


不遵守制裁的处罚非常严厉；包括罚款、经营限制，甚至刑事起诉。随着“自我制裁 ” 的兴起，筛选客户的流程也得到了加强。自我制裁的公司没有法律义务限制商业活动，但仍然会这样做。 一些公司选择退出俄罗斯市场，以回应员工、客户和其他利益相关者的担忧。一些公司甚至更进一步，限制与与俄罗斯有间接联系的实体开展业务。